De acuerdo con la normativa europea, para identificar a las partes contratantes en las transacciones financieras en todo el mundo y hacer más fácil para los reguladores conocer los posibles riesgos sistémicos en las primeras fases de dichas transacciones, debe utilizarse el Código LEI
Este código es el Identificador de Entidad Jurídica (LEI por sus siglas en inglés) es un código global y único basado en el estándar ISO 17442, que se utiliza para identificar a las personas jurídicas que son parte en las transacciones financieras y para cumplir con los requisitos de información en los mercados financieros.
Solamente es necesario para Personas Jurídicas (Sociedades).
Si su sociedad ya dispone de este código nos lo tiene que comunicar para informarlo en nuestros ficheros.
Si no lo tuviese, y deseara solicitarlo porque se lo hayan exigido las entidades financieras, contacte con nuestro despacho.
